近日,莘縣警方重拳出擊再次打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案資金500余萬(wàn)元!
3月3日,東魯街道發(fā)生一起電信詐騙案件,接警后,反詐中心迅速啟動(dòng)快打機(jī)制,組織刑警城關(guān)中隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、東魯派出所立即趕赴德州。以一級(jí)卡卡主王某為突破口,隨后順線打擊,繼續(xù)深挖,在濟(jì)南成功抓獲4名跑分嫌疑人,并擴(kuò)線追蹤,挖掘追捕該團(tuán)伙其他跑分人員。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人林某在明知上游資金為涉詐賭博資金的前提下,組織犯罪嫌疑人范某、王某、孫某等人利用飛機(jī)軟件找尋跑分人員,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)賬洗錢活動(dòng),涉案資金高達(dá)500余萬(wàn)元。
截至3月8日,該跑分團(tuán)伙已有5人均被采取刑事強(qiáng)制措施,2人上網(wǎng)追逃。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
“跑分”與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有什么關(guān)系呢?
“跑分”一詞,很多人聽起來會(huì)很陌生。其實(shí)“跑分”的本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號(hào),幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪團(tuán)伙提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道,通過“跑分”將贓款洗白,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
莘縣警方提醒:買賣、租借銀行賬戶嚴(yán)重違反我國(guó)相關(guān)法律法規(guī),將會(huì)被依法懲處;不要販賣個(gè)人電話卡和銀行賬戶,成為犯罪分子的幫兇,避免給自身帶來財(cái)產(chǎn)及名譽(yù)損失,甚至?xí)艿椒芍撇谩?/div>
莘縣公安將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì),依法嚴(yán)厲打擊開辦販賣銀行卡電話卡等違法犯罪行為。與此同時(shí),也提醒大家妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡,一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、手機(jī)卡的違法犯罪行為,請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
法律鏈接>>《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條:掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
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