自嚴打整治“冬季攻勢”行動開展以來，莘縣公安嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，始終保持對非法收購、出售、出借銀行卡、手機卡等違法行為的嚴打高壓態(tài)勢，全力鏟除違法犯罪滋生土壤。近日，莘縣公安局反詐中心連續(xù)打掉“幫信”犯罪團伙兩個，抓獲涉詐嫌疑人四名。
近日，莘縣居民張某在網(wǎng)上被冒充銀保監(jiān)會工作人員以更改個人信息為由詐騙四萬余元。莘縣公安局反詐中心迅速對該情況進行研判，通過對資金軌跡分析，發(fā)現(xiàn)資金分別流入江蘇淮安清江浦區(qū)、淮安漣水縣，民警迅速出擊，兵分兩路趕赴江蘇。經(jīng)過大量的分析、調(diào)查、梳理、取證，在江蘇淮安警方的大力支持下，24日清江浦區(qū)工作組率先將嫌疑人孫某抓獲，民警隨后，漣水縣工作組也傳來喜訊，再次抓獲另一“幫信”團伙成員胡某、張某。經(jīng)審訊，該兩個團伙分別通過收售、欺詐等方式，收取他人信用卡用于收取上線涉詐、涉賭資金，同時收取他人儲蓄卡，辦理POS機業(yè)務(wù)，再利用POS機將信用卡收取的資金進行資金轉(zhuǎn)移，從而將涉詐、涉賭資金進行洗白，從中牟利�，F(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人4人，打掉“幫信”犯罪團伙兩個，查獲 POS機8臺，銀行卡、信用卡25張，目前此案正在進一步偵查中�！缎谭ㄐ拚福ň牛匪鲈O(shè)，作為《刑法》第二百八十七條之二的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2019年11月1日起施行。所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失。為一時利益誤入歧途，走捷徑的生財之道，必定要承擔(dān)法律責(zé)任。當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴峻形勢，每年詐騙流出的資金高達數(shù)億級別，這些資金都通過非法買賣的銀行卡、對公賬戶等第三方賬戶走賬洗錢。針對手機卡、銀行卡等“兩卡”被大量用于犯罪的突出問題，公安部認真貫徹落實習(xí)近平總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志的重要指示批示精神，部署開展“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，切實維護社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。
