自全縣嚴(yán)打整治“冬季攻勢”行動(dòng)開展以來，莘縣公安嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，始終保持對非法收購、出售、出借銀行卡、手機(jī)卡等違法行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全力鏟除違法犯罪滋生土壤。近日，莘縣公安局反詐中心連續(xù)打掉“幫信”犯罪團(tuán)伙兩個(gè)，抓獲涉詐嫌疑人四名。
近日，莘縣居民張某在網(wǎng)上被冒充銀保監(jiān)會(huì)工作人員以更改個(gè)人信息為由詐騙四萬余元。莘縣公安局反詐中心迅速對該情況進(jìn)行研判，通過對資金軌跡分析，發(fā)現(xiàn)資金分別流入江蘇淮安清江浦區(qū)、淮安漣水縣，民警迅速出擊，兵分兩路趕赴江蘇經(jīng)過大量的分析、調(diào)查、梳理、取證，在江蘇淮安警方的大力支持下，24日清江浦區(qū)工作組率先將嫌疑人孫某抓獲，民警連夜展開審訊，同時(shí)迅速將涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，并于27日將其同伙沈某抓獲。
隨后，漣水縣工作組也傳來喜訊，再次抓獲另一“幫信”團(tuán)伙成員胡某、張某。
經(jīng)審訊，該兩個(gè)團(tuán)伙分別通過收售、欺詐等方式，收取他人信用卡用于收取上線涉詐、涉賭資金，同時(shí)收取他人儲(chǔ)蓄卡，辦理POS機(jī)業(yè)務(wù)，再利用POS機(jī)將信用卡收取的資金進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，從而將涉詐、涉賭資金進(jìn)行洗白，從中牟利。
現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人4人，打掉“幫信”犯罪團(tuán)伙兩個(gè)，查獲 POS機(jī)8臺(tái)，銀行卡、信用卡25張，目前此案正在進(jìn)一步偵查中。
